Муж и жена признали себя виновными в заговоре по отмыванию денег, включавшем взлом и кражу миллиардов криптовалют

ВАШИНГТОН – Супружеская пара из Нью-Йорка сегодня признала себя виновной в сговоре с целью отмывания денег, возникшем в результате взлома и кражи примерно 120 000 биткойнов с Bitfinex, глобальной биржи криптовалют.

Илья Лихтенштейн, 35 лет, и Хизер Морган, 33 года, были арестованы в феврале 2022 года после того, как правительство конфисковало около 95 000 украденных биткойнов из криптовалютных кошельков, находящихся под контролем обвиняемых. На момент ареста возвращенные средства оценивались примерно в 3,6 миллиарда долларов. После их ареста правительство конфисковало еще около 475 миллионов долларов, связанных со взломом.

Об этом заявили прокурор США Мэтью М. Грейвс, помощник генерального прокурора Кеннет А. Полит-младший из уголовного отдела Министерства юстиции, исполняющий обязанности специального агента Карим А. Картер из Налогового управления по уголовным расследованиям (IRS- CI) Вашингтонское полевое отделение, специальный агент Роберта У. «Уэса» Уиллера из полевого отделения ФБР в Чикаго и ответственный специальный агент Иван Дж. Арвело из нью-йоркского полевого отделения отдела расследований внутренней безопасности (HSI).

Согласно судебным документам, Лихтенштейн использовал ряд передовых хакерских инструментов и методов, чтобы получить доступ к сети Bitfinex. Оказавшись внутри их систем, Лихтенштейн смог обманным путем авторизовать более 2000 транзакций, в ходе которых 119 754 биткойнов были переведены из Bitfinex в криптовалютный кошелек, находящийся под контролем Лихтенштейна. Затем Лихтенштейн предпринял шаги, чтобы замести следы, вернувшись в сеть Bitfinex и удалив учетные данные доступа и другие файлы журналов, которые могли выдать его правоохранительным органам. После взлома Лихтенштейн заручился помощью своей жены Хизер Морган в отмывании украденных средств.

В своих заявлениях Лихтенштейн и Морган признали, что Лихтенштейн иногда с помощью Моргана использовал множество сложных методов отмывания денег, включая использование вымышленных личностей для создания онлайн-аккаунтов; использование компьютерных программ для автоматизации транзакций; размещение украденных средств на счета на различных даркнет-рынках и криптовалютных биржах, а затем вывод средств, что скрывает историю транзакций, разбивая поток средств; конвертация биткойнов в другие формы криптовалюты, включая криптовалюту с повышенной анонимностью (AEC), с помощью практики, известной как «переключение цепочки»; размещение части преступных доходов в сервисах микширования криптовалют, таких как Bitcoin Fog, Helix и ChipMixer; использование коммерческих счетов в США для легализации своей банковской деятельности; и обмен части украденных средств на золотые монеты, которые Морган затем скрыл, закопав.

Лихтенштейн признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег, максимальное наказание за которое — 20 лет тюремного заключения. Морган признал себя виновным по одному пункту обвинения в заговоре с целью отмывания денег и по одному пункту обвинения в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов, максимальное наказание по каждому из которых составляет пять лет тюремного заключения. Судья федерального окружного суда вынесет приговор после рассмотрения Руководящих принципов вынесения приговоров США и других законодательных факторов.

В соответствии со стандартной практикой уголовных дел о конфискации имущества по завершении дела в соответствии с правилом 32.2 Федеральных правил уголовного судопроизводства будет осуществляться формальная процедура подачи истцами требований в отношении любого арестованного и конфискованного имущества.

Расследование вели IRS-CI в Вашингтоне, отдел по киберпреступлениям полевого офиса округа Колумбия, ФБР в Чикаго, отдел виртуальных активов ФБР (VAU) и HSI в Нью-Йорке. Полицейское управление Ансбаха в Германии оказало помощь в ходе расследования.

Дело ведут помощники прокурора США Кристофер Б. Браун и Джоли Циммерман из прокуратуры США по округу Колумбия, а также судебные адвокаты Джессика Пек и К. Олден Пелкер из отдела компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности Министерства юстиции. Ценную помощь оказали помощники юриста Анджела Де Фалько и Брайан Рикерс, а также помощник юриста Джессика МакКормик. Значительную помощь также оказали судебный прокурор Кристен Галлахер, прокуратура США Восточного округа Пенсильвании и Южного округа Нью-Йорка, HSI-Филадельфия, а также бывший помощник прокурора США Джессика К. Брукс.